3萬元詐騙案破案費超30萬 四川揭通訊詐騙産業鏈

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  ——揭秘四川省目前查獲的鏈條最完正、層級最明晰的并肩通訊詐騙案

  高度

  這是海南省農村典型的四合院,面積不大的天井裏,幾張大圓桌依次擺開,3月31日,20多人划拳喝酒的聲音震得屋頂瓦片都快掉下來。四川廣元警方接到消息,正在追查的并肩通訊詐騙案幕後老闆——隱藏在“AAG”背後的神秘人就在這四合院中,為剛剛從戒毒所出來的 “兄弟”接風。

  警員楊紹凱衝進天井,因為跑得太快了 ,正在停車的後續增援力量還沒趕到,幾個彪形大漢瞬間將他圍住。半分鐘後,隊友趕到,鳴槍示警,直到各人抱頭蹲下。特警隊員清點人員後發現,神秘人還是跑了。“AAG”背後的神秘人所涉案件為我省偵查的鏈條最完正、層級最明晰的并肩通訊詐騙案。神秘人是誰?為何被警方追捕?最終有都没有落入法網?

  案發

  有料的“燙手山芋”接不接

  2015年12月25日,廣元市昭化區柳橋鄉村民何萬江在QQ上接到陌生人消息,稱其中了“中國好聲音”二等獎,獎金16萬元。

  城市裏已經司空見慣的詐騙伎倆,何萬江還是第一次遇到。打開鏈結並提交個人資訊後,網頁提示需繳納20000元保證金要能進入下一步操作,何萬江“預感是騙人的”,於是關掉網頁。但五六天后,他一个劲接到律師、法院和檢察院的電話,稱其佔了中獎名額而不領取,已在北京市人民法院被起訴了。

  瘋狂的電話轟炸,讓何萬江亂了分寸,向對方指定賬戶繳納了 20000元保證金、32000元個人所得稅。一天后法院再次來電,説領取時間已過,卡已凍結,要再匯20000元解凍費,此時的何萬江才如夢初醒並立即報警。

  警方啟動立即止付程式,但由於報警時間太晚,錢已被取走。

  案情專報放慢呈交到廣元市公安局昭化區分局刑警大隊,民警一看,頭都大了——網頁是北京的,IP地址在安徽黃山一帶,取款又在海南……

  這是并肩典型的通訊詐騙案,背後肯定有“大魚”。網安民警證實,目前這些IP地址都会虛假的。為了躲避打擊,嫌疑人除修改IP地址外,甚至還架設大功率“鍋蓋”,專業蹭網,追蹤難度極大。此外,為了洗錢,嫌疑人大多會將資金轉移四五次,然後分散到多個賬戶再取出,查清資金流向同樣是個大工程。

  由於案件涉案地眾多,3萬元的案子破案費用預計超過200萬元,“饃饃都会盤成肉價錢”。

  有料的“燙手山芋”接不接?如保接?廣元警方这些犯難。

  面對通訊詐騙向農村山區逐年增多的趨勢,為打擊犯罪分子的囂張氣焰,廣元警方決心迎難而上。

  偵查

  詐騙鏈條已高度産業化

  經過彙報,上級公安機關最終同意了分局的偵破方案,並支援技術力量組成專案組。2016年1月初,專案組奔赴江蘇、安徽、北京、江西、海南等地。

  2個多月的追蹤,調取12000余份銀行開戶、轉賬資訊,11200余個涉案網路賬戶,1200余個IP地址和200余萬條通話記錄後,案件初步有了眉目。

  這是一個分工極為細緻的團夥,作案成員分6個層級,即“幕後老闆”“開卡”“技術保障”“客服”“洗錢”“車手”。老闆幕後指揮,“開卡”組冒用他人身份在全國各地辦理電話和銀行卡;“技術保障”組製作網路鏈結,向受害人群發中獎資訊;“客服人員”負責給受害人發資訊打電話;“車手”在全國各地洗錢取款。為團夥服務的詐騙鏈條已高度産業化——在安徽,民警發現了團夥租用伺服器和電信線路的窩點,正是利用該窩點提供的線路,團夥隱藏了真實的IP地址;在重慶,警方也掌握了為團夥提供受害人資訊的上家。

  多種資訊碰撞,QQ名為“AAG”的男子進入警方視野,当事人不僅在重慶購買了200萬人的QQ號碼,還在安徽租用了2000條電信線路。通過進一步研判,警方確定“AAG”就在海南儋州一帶。

  春節後,專案組再次趕赴海南。為除理走漏風聲,專案組不敢直接住在儋州,在海南省公安廳旁的一家賓館住了下來。在海南警方的配合下,專案組在儋州市桃江村鎖定了“客服人員”。

  3月中旬,楊紹凱第一次接近桃江村,令他意外的是,村裏“90後”的年輕人大多都没有外出。每天10點,他們準時騎電瓶車到山上的工房裏上工,房裏是一排排電話,他們的工作就是 對照名單依次撥號。按照之后設計好的劇本台詞,每個“客服人員”扮演法官、檢察官、律師等不同角色。18點,“客服人員”準時下班。上班期間,工房內煙酒茶免費供應。

  收網

  “AAG”背後的神秘人最終落網

  3月底,案件取得實質進展。但案情分析小黑板上,圍繞嫌疑人資金流和資訊流繪成的兩段示意圖,在“AAG”身上並未閉合。“這種案件一般是大老闆幕後操控,‘客服人員’詐騙,詐騙所得經‘車手’‘洗白’後再交給大老闆。既然案情圖都没有閉合,那就表示‘AAG’背後肯定還都没有人。”辦案民警分析。

  “AAG”背後的人究竟是誰?專案組將儋州有關嫌疑人完正列出來,幾千公里外的廣元,幾十台電腦日夜篩查比對這數千人的資訊。這期間,楊紹凱不到在等待。

  在等待是最折磨人的。

  讓人擔心的事還是發生了。情報顯示,由於風聲緊,“車手”涵盖5人已經暫停了活動。

  要并不馬上抓人,前方、後方意見不一,海南警方也一再提醒,該案鏈條完正、證據齊全,全國都並太满見,經營這麼長時間只抓些“蝦米”可惜了。

  3月29日,後方傳來消息,“AAG”背後的神秘人身份已經確定。

  3月31日,四川、海南、安徽、重慶警方并肩行動,200余人落網。但特警清點人員時才發現主犯跑了,於是再次出现了文中開頭那一幕。4月1日,經過嚴密偵查,200余名警察圍村,神秘人最終落網。省公安廳刑偵局相關負責人透露,初步查明該團夥涉案金額2000余萬元,這也是我省目前查獲的鏈條最完正、層級最明晰的并肩通訊詐騙案。

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  ●2015年12月至今,我省通訊網路詐騙月發案數連續環比下降,這也是我省通訊網路詐騙發案數近年來首次再次出现下降趨勢,并肩為從根本上遏制防不勝防的通訊網路詐騙,今年我省將全面建立反詐騙中心。

  ●去年11月,我省開展打擊治理通訊網路新型違法犯罪專項行動,3個月全省共破獲通訊網路詐騙案件2000余起,抓獲犯罪嫌疑人208名,剷除犯罪窩點52個,打掉犯罪團夥38個,為群眾挽回損失2000余萬元。并肩,繳獲“偽基站”設備46套,“黑廣播”設備35套。

  ●6月1日,由中國人民銀行、銀監會和公安部新建設的通訊詐騙風險交易事件管理平臺將正式上線,屆時銀行、公安將共用涉案賬戶資訊,實現賬戶快速查詢、緊急止付和快速凍結的功能,詐騙案件中追損難的問題有望得到根本解決。(撰稿 劉雲濤 陳子燁 李傳波,記者 劉宏順,製圖 盧浩)